UIF podrá congelar cuentas sin permiso de juez

Este miércoles, el Senado de la República aprobó la llamada “Ley Nieto”, que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin necesidad de pedir una orden al juez.

 

Este bloqueo se hará con base en una lista de sospechosos de evasión fiscal, terrorismo o lavado de dinero que integrará la propia UIF, a fin de que les sea imposible la disposición de recursos.

 

"El precepto tiene por objeto que las instituciones de crédito suspendan de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la SHCP les informe mediante una lista de personas bloqueadas, que es confidencial, con el fin de prevenir actos, operaciones o emisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda o auxilio en la comisión de delitos", explicó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera.